Афера сотрудника банка - 2 экзэмпляра документов - Форум антилохов
Приветствую Вас Лох | RSS
Главная | Регистрация | Вход

Меню сайта
Создай свой крутой сайт вместе c UCOZбесплатно
Хочешь почту @antilohi.ru?
Регистрация @antilohi.ru

Войти в @antilohi.ru
Логин:
Пароль:

(что это)
· · · ·
Страница 1 из 11
Форум антилохов » Лохотроны в жизни » Кредитные организации и банки » Афера сотрудника банка - 2 экзэмпляра документов
Афера сотрудника банка - 2 экзэмпляра документов
kentovitДата: Суббота, 05.02.2011, 04:54 | Сообщение # 1
Коронованный
Группа: Администраторы
Сообщений: 250
Награды: 1
Репутация: 100
Статус: Offline
25 августа 2008 года 1-ым отделом СЧ СУ по САО г.Москвы было возбуждено уголовное дело № 314817 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ.В связи с тем, что в ходе предварительного следствия было установлено,что совершенным преступлением мне был причинен имущественный вред, на сумму 5.896.600 рублей я был признан потерпевшим по уголовному делу.В ходе предварительного следствия было установлено,что в конце сентября 2007 года я обратился в КБ «БФТ» с просьбой выдать мне все деньги с моих рублевых и валютных счетов. Мне объяснили, что в ближайшее время со мной свяжется сотрудник банка и сообщит когда и где я смогу получить свои деньги.2 октября 2007 года мне позвонил начальник отдела КБ«БФТ» Чумаков И.М. и сообщил мне, что я могу получить деньги сегодня в подразделении банка«БФТ» расположенном по адресу г.Москва Ленинградский проспект д.27.Я прибыл по указанному адресу.В офисе банка меня встретил Чумаков И.М.,он сообщил мне, что необходимая сумма денег приготовлена и сейчас я смогу ее получить. Я обратил внимание, на то, что на столе кассира лежит крупная сумма денег, весь стол был занят деньгами.
Чумаков,в присутствии свидетелей из числа клиентов банка (допрошенных в ходе предварительного следствия и подтвердивших данный факт),передал мне расходно-кассовые ордера банка «БФТ» датированные вторым октября 2007 года.На ордерах были проставлены подписи главного бухгалтера банка «БФТ» Веркиной и экономиста Корсаковой.В пяти ордерах на выдачу денежных средств со счетов было указано,что банк «БФТ» обязуется выдать мне с моих рублевых и валютных счетов соответственно:89 600 долларов США, 2 546 000 рублей,589 600 рублей,100 евро,100 евро.Чумаков сказал мне,что для получения денег,я должен проставить свои подписи в ордерах в строке «Указанную в ордере сумму получил». Ордера были отпечатаны на листах формата А4 по два ордера на каждом листе, при этом каждый лист был отпечатан в двух экземплярах.Я подписал ордера, один экземпляр каждого листа у меня забрал Чумаков,объяснив это требованиями отчетности, а второй остался у меня, я должен был передать его кассиру для получения денег.Чумаков уехал.Я обратился к сотруднице банка Петрушиной и сообщил,что я хочу получить деньги.На что она мне ответила отказом, объяснив это тем, что на основании приказа председателя правления банка данный офис банка закрыт с сегодняшнего дня. Я сразу же поехал в Центральный офис КБ«БФТ» который располагался по адресу г.Москва ул.Н.Масловка д.8.Там я встретил Чумакова. Я предъявил сотрудникам банка ордера на получение денег подписанные главным бухгалтером банка Веркиной и сказал,что хочу оформить распоряжения по моим счетам и получить деньги. Однако сотрудники банка объяснили мне, что они не могут выдать мне деньги с моих счетов, так как все деньги со всех моих счетов уже были сняты примерно в 17 часов 00 минут.

При этом к отчетности банка были приобщены именно те расходно-кассовые ордера, которые у меня несколькими минутами ранее путем обмана забрал Чумаков.

В ходе очной ставки, кассир Алексеева, работавшая в кассе банка «БФТ» по адресу ул. Н.Масловка д.8. Полностью подтвердила мои показания. Она сообщила,что человек, которому она выдала деньги с моих счетов,не подписывал в ее присутствии расходно-кассовые ордера.Он передал ей ордера, в которых уже были проставлены мои подписи.Никаких письменных распоряжений по моим счетам он ей не передавал.В соответствии с договорами банковского счета, подписанными между мной и банком «БФТ», для получения денег с моих счетов я должен собственноручно,в надлежащей форме написать распоряжения о совершении операций по счетам.Поэтому я, подписывая два комплекта расходно-кассовых ордеров,которые мне передал Чумаков,был уверен в том, что Чумаков,не сможет получить деньги с моих счетов по второму комплекту ордеров,который он оставил у себя. Потому что все операции по моим счетам осуществляются исключительно на основании моих письменных распоряжений, которых у Чумакова не было и быть не могло.Более того,Алексеева сообщила,что она не может утверждать, что она выдавала деньги с моих счетов именно мне.К материалам уголовного дела была приобщена видеозапись, камеры наружного наблюдения установленной в тамбуре банка, на которой отражено, что 02 октября 2007 года я не входил в операционный зал банка «БФТ» расположенный по адресу ул. Н.Масловка д.8,а значит не получал и не мог получить деньги в кассе банка. Банк отказался предоставить в распоряжение милиции записи камер видео наблюдения установленных в кассе банка, в которой осуществлялась выдача денег с моих счетов. Не вызывает сомнений,что банк отказался предоставить видеозаписи потому,что на них отражено то как сотрудники банка получили деньги с моих счетов.
Чумаков,пытаясь уйти от уголовной ответственности, сообщил следствию,что он действительно приглашал меня приехать в офис банка по адресу Ленинградсткий проспект д.27,но он не предлагал мне получить денежные средства с моих счетов и никаких ордеров мне не передавал.

Кассир Петрушина сообщила, что 2 октября 2007 года в офис банка расположенный по адресу Ленинградский проспект д.27 прибыл ее начальник Чумаков. Который предложил ей совершить обман клиента.

Он объяснил ей, что в офис придет клиент, которому банк должен выдать со счетов крупную сумму денег. Он (Чумаков) передаст клиенту на подпись ордера на получение денег со счетов.Данные ордера Чумаков заранее составил и подписал у ответственных сотрудников банка в двух комплектах.Клиент подпишет ордера,один комплект останется у клиента,и он передаст его Петрушиной для получения денег,а второй Чумаков быстро отвезет в центральный офис банка и получит по нему все деньги клиента.При этом Петрушина должна взять у клиента ордера и обратно их клиенту не выдавать, потому что ордера являются основным доказательством совершения обмана. Кассир Петрушина ответила отказом на данное предложение. Чумаков, планируя обман, понимал, что я, подписав ордера, отдам их только кассиру для получения денег, именно поэтому он и предложил кассиру Петрушиной, вступить с ним в сговор.
Петрушина сообщила, что на следующий день, когда она пришла на работу, Чумаков спросил у нее - изъяла ли она ордера у клиента? Она ответила, что не изъяла.

Тогда он сказал ей, что она их всех подставила и поэтому должна взять всю вину на себя иначе он ей создаст проблемы. Чумаков сказал, что она должна продиктовать на диктофон, что вчера она выдала клиенту деньги из кассы. Эту аудио запись он передаст сотрудникам милиции в качестве подтверждения, того, что деньги Литвинову были выданы.

Изготовив данную аудиозапись Чумаков, передал ее следствию в качестве подтверждения того, что все деньги были выданы мне именно кассиром Петрушиной.
На аудиозаписи отражено, как Чумаков на следующий день после совершения преступления, требует, что бы его подчиненная кассир Петрушина работавшая в офисе по адресу Ленинградский проспект д.27 в который он приглашал меня для получения денег, призналась, что она якобы выдала мне деньги из кассы.
Так Чумаков неоднократно спрашивал у нее (привожу дословно) - «Мне вот по вчерашнему дню интересно, деньги он забрал да, из кассы те, которые подкрепления там были? Или вы их на руках держите у себя? Ну, вы вчера подписали документы на инкассацию, а деньги не передали. Он деньги забрал из кассы?
Не получив от Петрушиной ответа Чумаков обращаясь к своему заместителю Дигиной, сказал, что-Петрушина выдала Литвинову деньги из кассы.
Таким образом, показания Чумакова о том, что он не приглашал меня в офис банка, под предлогом выдачи мне денежных средств и что выдача денежных средств вообще не планировалась из данной кассы, были полностью опровергнуты его собственными словами, зафиксированными аудиозаписью, изготовленной, им же самим. Аудиозапись была оглашена на очной ставке, проведенной между мной и Чумаковым. Чумаков, подтвердил, что этот разговор действительно состоялся между ним Петрушиной и Дигиной 03 октября 2007 года и что именно он сделал эту аудиозапись. Он заявил, что Петрушина действительно не передала инкассаторам денежные средства, поэтому он выяснял у нее, куда она их дела.
Однако, инкассаторы полностью опровергли показания Чумакова и сообщили, что на самом деле 02 октября 2007 года кассир Петрушина передавала им денежные средства, которые они инкассировали в головной офис банка, о чем Чумаков знал, потому, что был начальником Петрушиной.
Данная аудиозапись является доказательством того, что Чумаков пригласил меня в офис именно под предлогом выдачи мне денежных средств. А на следующий день, с целью уклонения от уголовной ответственности, пытался заставить свою подчиненную Петрушину сказать, что она якобы выдала мне деньги из кассы.
Кроме того, почерковедческой экспертизой было установлено, что отчетность банка за 02 октября 2007 года была подделана. В нее были внесены заведомо ложные данные, это было необходимо злоумышленникам для совершения преступления. В поддельной отчетности было указано, что в офисе банка по адресу Ленинградсткий проспект д.27, в который меня пригласил Чумаков для получения денег, хранились суммы в долларах США и евро с точность до доллара США и до евро, равные суммам, которые были указаны в расходно-кассовых ордерах переданных мне Чумаковым. Простым совпадением это быть не могло. Полагаю, что Чумаков совершив преступление пытался обмануть следствие сначала подделал документы указав, что в кассе в которую он меня пригласил хранились денежные суммы равные тем которые мне должны были выдать, а потом требовал от своей подчиненной Петрушиной, что бы она сказала, что она выдала мне указанные денежные средства из данной кассы.
Таким образом, в ходе предварительного следствия вина Чумакова, была полностью доказана. Более того,следствием было установлено,что Чумаков, используя свое служебное положение, оказывал давление,на свою подчиненную свидетеля Петрушину добиваясь,что бы она продиктовала на аудиозапись, что якобы выдала мне денежные средства.
Уголовное дело было возбуждено следователем 1-отдела СЧ СУ при УВД САО г.Москвы Юрковым П.В. который признал меня потерпевшим по уголовному делу и принял решение о предъявлении обвинения сотрудникам банка, однако руководством СЧ СУ при УВД САО г.Москвы уголовное дело было передано более опытному следователю 1-отдела Викторову Ю.А.. Который перепроверил все собранные по делу доказательства повторно провел все следственные действия, которые ранее были проведены Юрковым П.В., передопросил меня и повторно провел очные ставки между мной и сотрудниками банка. После чего следователь Викторов Ю.А., также как и следователь Юрков П.В., принял решение о предъявлении обвинения сотрудникам банка. Однако руководством СЧ СУ при УВД САО г.Москвы уголовное дело было передано другому следователю. Который вместо предъявления обвинения, незаконно приостановил производство по уголовному делу за не установлением лица подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
Прокуратура САО г.Москвы вынесла требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. Однако заместитель начальника СУ при УВД САО г.Москвы отказал в удовлетворении требований прокурора. Поэтому Прокуратура округа направила материал уголовного дела в прокуратуру города для обжалования отказа в ГСУ при ГУВД по г.Москве.
Я согласен с Вами в том, что среди сотрудников правоохранительных органов много честных и принципиальны людей профессионально выполняющих свои обязанности, я убедился в этом на примере следователей Юркова П.В. и Викторова П.В., которые профессионально и честно сделали все от них зависящее, чтобы злоумышленники были привлечены к уголовной ответственности. А также на примере прокурора САО г.Москвы, который вмешался в эту ситуацию.

У меня к Вам следующий вопрос: Среди руководителей ГСУ, есть четные профессионалы которые, смогут честно выполнить свои обязанности, не смотря на давление которое на них, несомненно, будет оказано со стороны КБ «Банк БФТ» который обладает и административным и финансовым ресурсом?
Можно не верить мне, свидетелям из числа сотрудников банка и клиентов банка, результатам экспертизы, но как можно не верить аудиозаписи сделанной Чумаковым и переданной им следствию? На которой он, обвинив свою подчиненную в том, что она якобы не передала инкассаторам денежные средства, заставляет запуганную им женщину признаться, в том, что она не передала деньги инкассаторам потому, что выдала их мне из кассы, в которую он меня пригласил на кануне …..Но при этом поверить Чумакову, который, несмотря на данную аудиозапись, утверждает, что он не приглашал меня в офис банка и мне не должны были выдавать денежные средства из кассы, в которую он меня пригласил…

 
Форум антилохов » Лохотроны в жизни » Кредитные организации и банки » Афера сотрудника банка - 2 экзэмпляра документов
Страница 1 из 11
Поиск:




Автор сайта не призывает вас к каким либо действиям, вся информация предоставлена для ознакомления, чему верить и не верить решать только вам. Copyright Kentovit © 2016 показатели этого сайта Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Besucherzahler russian girls
счетчик посещений